Durante el proceso de aplicación, necesitarás proporcionar
- Nombre legal completo y dirección física (o prueba de dirección si su dirección en su identificación difiere de domicilio actual)
- Número de seguro social (SSN) o número de identificación (ITIN) válido
- Identificación vigente con foto emitida por el gobierno de cualquier país
- Información sobre cómo financiar tus nuevas cuentas (puedes enviar un cheque por correo o usar una tarjeta de crédito/débito)
- Tu consentimiento de que has leído y estas de acuerdo con nuestras Normas y Regulaciones, Política de Privacidad y Cargos
Además de los requisitos anteriores, se te harán preguntas de seguridad relacionadas con préstamos o cuentas que actualmente tienes o has tenido en el pasado, a las que solo tú deberías conocer las respuestas. Esto nos ayuda a verificar tu identidad. Por favor, ten esta información a la mano.
Aviso de Identificación de Socios
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Esto significa que, al abrir una cuenta, incluidos todos los firmantes autorizados en una cuenta organizacional, te pediremos tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información para verificar tu identidad. También podríamos solicitarte que muestres tu licencia de conducir u otros documentos de identificación.
