Durante el proceso de aplicación te preguntaremos lo siguiente:
- Nombre legal completo y dirección física (o prueba de dirección si su dirección en su identificación difiere de domicilio acutal)
- Número de seguro social o ITIN válido
- Identificación vigente con foto emitida por el gobierno de cualquier país
- Information on how to fund your new accounts (you can mail a check or use a credit/debit card)
- Tu consentimiento de que has leído y estas de acuerdo con nuestras Normas y Regulaciones, Política de Privacidad y Cargos
Adicionalmente a los requisitos mencionados anteriormente, durante el proceso de aplicación, te haremos preguntas referentes a préstamos y/o cuentas que tienes o hayas tenido en el pasado y de las que solo tú deberías saber la respuesta. Esto nos ayudará a validar tu identidad. Por favor ten esta información a la mano.
Aviso de identificación de socios
Para ayudar al gobierno en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, las leyes federales requieren que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y mantengan información que identifique cada persona que abre una cuenta. Lo que significa para tí: Cuando abres una cuenta, te pediremos tu nombre, dirección, fecha de nacimiento, y cualquier otra información que nos permita identificarte. También podremos pedirte tu licencia de conducir y otros documentos de identidad.
